ЕЦБ ликвидирует в Латвии банк ABLV

25.02.2018 23:58

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил ликвидацию латвийского банка ABLV, обвиняемого в отмывании денег.

Но из-за оттока капитала и ухудшения характеристик ликвидности банк ABLV все-таки возможно не справится с собственными долгами и обязательствами, а значит, будет ликвидирован. Официально причины задержания и допроса руководителя ЦБ не сообщаются, но министр финансов упомянула доклад Минфина США, в котором говорится о масштабных операциях по отмыванию средств в латвийском банке ABLV и о том, что банк мог давать взятки «влиятельным представителям местных властей».

Европейский регулятор и SRM сделали вывод, что ABLV Bank уже «терпит неудачу либо может потерпеть неудачу» совсем скоро, как и его дочерняя компания ABLV Bank Luxembourg.

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии 18 февраля наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте. Кроме того, ABLV не в состоянии выдержать стремительный отток депозитов. В ведомстве сообщили, что проконтролируют выдачу клиентам банка полагающиеся им выплаты в объеме до 100 тыс. евро.

Сеть по предотвращению финансовых правонарушений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, до этого зимой предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за опасений в отмывании денежных средств и даче взяток должностным лицам.

До этого бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии заявило о начале проверки информации, обнародованной Сетью по борьбе с финансовыми правонарушениями минфина США, о том, что банк ABLV якобы учавствовал в отмывании денежных средств и помощи терроризма. Ведомство заявляет, что банк вел «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке либо экспорте баллистических ракет КНДР». Специалисты связывают проблемы банка с арестом и увольнением президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Источник