Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером

09.01.2018 14:47 1

Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером

Следователи не исключают, что Дмитрий Захарченко консультировал совладельцев “Промсвязьбанка” по сомнительным финансовым операциям.

К уже бывшим совладельцам “Промсвязьбанка” — председателю совета директоров Алексею Ананьеву и его брату, члену совета директоров Дмитрию — могут появиться вопросы у следственной бригады, которая занимается делом полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко. У следователей есть основания полагать, что среди многочисленных владельцев различных банков, которым полковник из МВД помогал и консультировал по обналу и другим теневым финансовым операциям, были и братья Ананьевы.

Источники Лайфа в правоохранительных органах говорят, что после того, как в конце декабря 2017 года временная администрация обнаружила подозрительные операции бывшего руководства “Промсвязьбанка”, этой информацией заинтересовались и следователи по делу Захарченко.

Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером
Фото: © агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

По оперативным данным, полковника-миллиардера хорошо знали топ-менеджеры многих российских банков, в том числе и в “Промсвязьбанке”. Он консультировал владельцев проблемных банков по разным финансовым схемам, а также помогал им с обналом. Об этом впервые ещё осенью 2016 года следователям рассказала бывший финансовый директор “Нота-банка” Галина Марчукова. Её саму, а также бывшего председателя правления банка и его совладельца Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина обвиняют в хищении из банка 26 млрд рублей.

По данным Лайфа, на допросах Марчукова говорила, что именно Захарченко помогал им с различными финансовыми схемами, а также предупредил топ-менеджеров “Нота-банка” в январе 2016 года о готовящихся обысках по более чем 30 адресам. Банкиры спрятали, что успели, но это им не помогло: все они были задержаны. По версии следствия, 9 млрд наличными в рублях и валюте, которые оказались в квартире у полковника Захарченко, были частью похищенных из “Нота-банка” миллиардов.

Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Следователи намерены проверить информацию о том, что среди дружественных к полковнику Захарченко банкиров были и братья Ананьевы. Помимо консультаций по финансовым схемам он мог хранить у них и свои деньги. Когда Захарченко заподозрил, что попал в оперативную разработку, он попытался спрятать часть своих миллиардов: его родственники открыли счета в нескольких российских и зарубежных банках. Так, у следствия оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро.

Напомним, что с 15 декабря 2017 года ЦБ ввёл в “Промсвязьбанк” временную администрацию. После того как она стала изучать положение дел в банке, выяснилось, что было уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, однако они неожиданно пропали.

Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, за сутки до введения в “Промсвязьбанке” временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета “дочки” “Промсвязькапитал” в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне.

До этого Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями “Промсвязьбанка”. Негосударственные пенсионные фонды “Будущее”, “Сафмар” и “Доверие”, которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцериевым, продали на бирже 20% акций “Промсвязьбанка” и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали о том, что в “Промсвязьбанке” могут смениться владельцы, поэтому “скинули” потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.

Промсвязьбанк новости: Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером
Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Ранее Ананьевы продали около 20% акций “Промсвязьбанка” на рынке четырём пенсионным фондам — НПФ “Благосостояние ОПС” (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.

Читайте также: «Промсвязьбанк» отправился за «Бинбанком» и «Открытием», кто следующий?

Дмитрий Ананьев не стал дожидаться вопросов силовиков и покинул Россию. Он подтвердил эту информацию журналистам, однако утверждает, что это не бегство, а давно запланированная поездка, чтобы проверить в западных клиниках своё здоровье. Местонахождение его брата до сих пор не известно.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

10 экстремально похудевших отечественных звезд Казино вулкан на android для вашего приятного времяпровождения Выходные в Самаре: Баста, Гришковец и часовой фейерверк на День России Дмитрий Азаров: «Пусть наш стадион станет победным для сборной России» В Самаре жителям помогают выстроить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями

Лента публикаций