Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

05.02.2018 19:17 4

Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

Нелегальный доход преступников составил более 25 миллионов рублей. В полицию поступила информация о том, что на территории Самары осуществляется незаконная банковская деятельность. Сотрудники органов внутренних дел установили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два самарца - 42-летние мужчина и женщина. По данным ГУ МВД, они разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Затем деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. Полицейские задержали подозреваемых и провели более 60 обысков в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов». Во время обысков правоохранители изъяли 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты. По предварительным данным, нелегальный доход составил более 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту платежей. Подозреваемых взяли под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

В Самаре развернут километровый флаг России Спасатели на самарских пляжах начнут работать с 10 июня Стали известны подробности о премьерном спектакле «Три сестры» в театре драмы В галерее «Виктория» открылась выставка работ советских нонконформистов В «Виктории» открываются платные курсы рисования

Лента публикаций