Швейцария запретила «дочке» Газпромбанка принимать новых клиентов из-за «панамского досье»

01.02.2018 21:36 1

Швейцария запретила «дочке» Газпромбанка принимать новых клиентов из-за «панамского досье»

«FINMA запретила Газпромбанку привлекать новых частных клиентов до последующего уведомления», — отмечает FINMA.

Швейцарский государственный регулятор FINMA объявил о санкциях в отношении русского «Газпромбанка» по итогам расследования так называемого «панамского досье», 1 февраля передает агентство Associated Press. Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma по результатам проверки запретил здешнему подразделению Газпромбанка привлекать частных клиентов в связи с изъянами в системе борьбы с отмыванием доходов, говорится в объявлении регулятора. Регулятор объявил, что выявил «серьезные недочеты в процессах противодействия отмыванию денег» в отношении частных клиентов организации.

Согласно заявлению FINMA, банк не смог сделать «адекватные экономические разъяснения в… транзакциях с повышенным риском отмывания денег» за 10-летнй период деятельности. Расследование, завершенное к середине зимы, показало, что Gazprombank Switzerland в период с 2006 по 2016 годы «серьезно нарушал» собственные требования антиотмывочного контроля, сказано в сообщении. Была запущена проверка в отношении Gazprombank (Switzerland) Ltd. «Панамского досье» (серии публикаций интернационального консорциума журналистских расследований, получившего доступ к базе данных панамской юридической компании Mossack Fonseсa, занимавшейся регистрацией в офшорных юрисдикциях). В рамках данного расследования было возбуждено производство в отношении Газпромбанка (Швейцария) «из-за потенциальных нарушений правил борьбы с отмыванием денег».

FINMA сделал вывод, что швейцарский Газпромбанк недостаточно тщательно оценивал «бэкграунд», связанный с некоторыми его покупателями либо транзакциями. О части операций, которые, по мнению регулятора, были подозрительными, банк не сообщал в швейцарское Бюро отчетности по отмыванию денежных средств (MROS).

В ответе Gazprombank (Switzerland) Ltd. на запрос РБК сообщается, что меры FINMA относятся только к бизнесу банка с личными покупателями, который «очень ограничен», так как банк как правило ориентирован на корпоративное обслуживание.

«В результате этого в 2016—2017 годах произошли изменения с целью последующего улучшения систем контроля для соотношения условиям и лучшим практикам, применяемым в Швейцарии», — подвёл итог уполномоченный Gazprombank (Switzerland) Ltd. «Банк будет строго контролировать небольшое количество существующих отношений с личными клиентами», — подчеркивает уполномоченный Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

В следующем году в Кировском районе построят два детских сада СКА победил «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе Президенту России Владимиру Путину понравилось сочинение школьника из Самарской области Панина уволили после гей-скандала с Галкиным «Интер», после победы над «Кальяри» возглавил Серию А

Лента публикаций